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中国国际贸易中心股份有限公司六届十二次董事会会议决议公告

                   奇纳国际贸易核心百货商店占有率股份有限公司

                   六届十二次董事会国会果断公报

董事会及非常董事抵押品:、给错误的劝告性演出

或大人物们未顾及,和使满足的现实、正确和完整性由个人和协同承当责怪。。

    奇纳国际贸易核心百货商店占有率股份有限公司(“公司”)六届十二次董事会国会预示于

2015年2月28日桩,2015年3月23日在奇纳北京的旧称

国际贸易核心国际贸易大厦7层起多功能作用的。

洪景南董事长主持国会。。国会正对着12名董事列席。,现实劳动力参与率12

名。列席国会适合关系到规则,国会和果断

这件事合法无效。

公司监事赵博亚修理、雷孟成修理和高敏修理列席了国会。。

国会就其次的事项经过了果断::

一、以12票认可,0支持,0弃权,行政经理职员对T的审言和委托

作谈话。

二、以12票认可,0支持,0弃权,沉着委托公司2014年度董事会

作谈话。

认可将公司 2014 年度董事会工作谈话查阅公司 2014 年度使合作大会委托。

三、以12票认可,0支持,0弃权,沉着经过公司2014年度财务会计谈话。

认可将公司 2014 年度财务决算查阅公司 2014 年度使合作大会委托。

四、以12票认可,0支持,0弃权,沉着经过公司 2014 年度归来分派

预案。

普华永道使水平横轴回转会计事务所审计,2014年公司获得

净赚533,379,594 元(人民币,下同)。基准公司条例,今年所得税的公司分派

归来后工夫,该当剽窃归来的 10%吸收公司条例定公积金。公司条例定公积金累计额为

公司注册资金的50%不只是,无法再剽窃。2013残冬腊月,公司盈余公积金为

489,607,132 元,剽窃14,034,135元后,公司条例定公积金的累计钱为

资金的50%。以此,归来剽窃公积金14,034,135 元,加劳2013年根儿

未分派归来1,473,613,921 元,减去2014年上半年支出的现钞彩金

171,238,031 元,2014 常年根儿可供使合作分派归来为 1,821,721,349 元。2014 年

音阶归来分派规划:公司2014年根儿百货商店占有率总计1,007,282,534 股为基数,对全套服装

使合作每10个额外股息(含税)瞥见黄金元,股息支出总计201,456,507 元,残渣的

未分派归来1,620,264,842 元转随后分派。这次归来分派不加法运算资金公积金。

公平合理的事。

认可向公司年度使合作大会查阅提案。

五、以12票认可,0支持,0弃权,沉着委托公司2014年度内地的把持

评价谈话。

六、以12票认可,0支持,0弃权,支出给普华永道使水平横轴回转负责人会计师的对价

公司(特别普通使无空闲)年度财务审计赔偿,和

财务谈话内地的把持审计赔偿人民币 31 万元。

认可将请求查阅公司年度使合作大会沉着。

七、认可4票,0支持,0弃权,沉着委托公司2014年度日常联系信息

易安装启用及 2015 年度日常关系市估计的请求。

该请求使满足详见公司于 2015 年 3 月 25 日在《奇纳证券报》、上海证券报

和网上揭示的关系市每日公报。

请求副负责人洪景南修理、张艳飞修理、Gao Yan鸨母、郭孔晨修理、王思东

修理、李镛新修理、任亚光修理和黄晓康修理预防开票。

该请求已事前记录孤独董事的委托。。孤独董事表现认可该法案。

见。

八、以12票认可,0支持,0弃权,审言和经过公司2014常年度谈话,和

其摘要。

认可向年度使合作查阅公司年度谈话。

九、认可11票,0支持,0弃权,沉着委托公司董事长洪景南修理

2014 年度薪酬规划安装启用及 2015 年度薪酬规划的请求。洪静,法案副负责人

南修理预防开票。孤独董事对洪景南修理的认可的孤独性

反对的话。

洪敬南修理 2014 年度薪酬规划安装启用及 2015 年度薪薪酬规划如次:

量单位:人民币10000元

使合作大会委托

2014 年度   2015 年度

2014年

姓名          作包工                          现实薪酬    薪酬规划

薪酬规划

(含税)(含税)

(含税)

董事长

洪敬南         完成董事                                

薪酬手续费会员

     认可将洪敬南修理 2015 年度薪酬规划查阅公司 2014 年度使合作大会委托。

十、认可11票,0支持,0弃权,沉着经过公司副董事长张艳飞修理

2014 年度薪酬规划安装启用及 2015 年度薪酬规划的请求。张艳,法案副负责人

费修理预防开票。孤独董事对张艳飞修理 2015 年度薪酬规划宣告了认可的孤独

反对的话。

张艳飞修理 2014 年度薪酬规划安装启用及 2015 年度薪薪酬规划如次:

量单位:人民币10000元

使合作大会委托

2014 年度   2015 年度

2014年

姓名           作包工                         现实薪酬    薪酬规划

薪酬规划

(含税)(含税)

(含税)

副董事长

张彦飞         完成董事                                

薪酬手续费会员

     认可将张艳飞修理 2015 年度薪酬规划查阅公司 2014 年度使合作大会委托。

十一、以12票认可,0支持,0弃权,沉着委托公司高级管理人员和董事

事会书记员 2014 年度薪酬规划安装启用及 2015 年度薪酬规划的请求。孤独董事对

该法案的相互关系会员,即2015常年薪规划,已表现:。

公司高级管理人员及董事会书记员 2014 年度薪酬规划安装启用及 2015 年度薪

薪酬规划如次:

量单位:人民币10000元

董事会委托

2014 年度   2015 年度

2014年

姓名       作包工                          现实薪酬    薪酬规划

薪酬规划

(含税)(含税)

(含税)

1       唐炜      行政经理                                   266.5

2     钟荣明       副行政经理                               

副行政经理

3     林南春                                              

(首座财务官)

4     王京京      董事会书记员                              

     十二、以12票认可,0支持,0弃权,普华永道使水平横轴回转负责人会计师续聘的沉着与经过

师事务所(特别普通使无空闲)对公司 2015 年度财务谈话和内地的把持审计,

审读公司2015年半年度财务谈话的请求。

该请求已事前记录孤独董事的委托。。

认可将请求查阅公司年度使合作大会沉着。

十三个、以12票认可,0支持,0弃权,审言和经过公司条例修正案

案。

     该请求使满足详见公司于 2014 年 3 月 25 日在《奇纳证券报》、上海证券报

公司条例修正案

拆移条目公报。

认可将请求查阅公司年度使合作大会沉着。

十四点钟、以12票认可,0支持,0弃权,审言和经过对通用电气公司委托书的修正案

统治的建议。

     该请求使满足详见公司于 2014 年 3 月 25 日在《奇纳证券报》、上海证券报

公司在上海证券市所网站上揭示了

事统治》拆移条目公报。

认可将请求查阅公司年度使合作大会沉着。

十五个人组成的橄榄球队、以12票认可,0支持,0弃权,公司刑柱使合作认可名声的对价

李镛新修理不再挑起公司董事作包工和郭慧光鸨母用驿马递送李镛新修理挑起公司董

行为建议,查阅公司 2014 年度使合作大会沉着投票。

2015年3月16日,公司收到刑柱使合作奇纳练习生的来书。

联邦储备委员会的建议,提案使满足为“建议李镛新修理不再挑起公司董事作包工;郭惠光提案

女性公司董事攻读学位者,经公司使合作大会沉着经过后用驿马递送李镛新修理挑起公司

负责人(郭慧光鸨母简历附后)。

董事会对董事李镛新修理在供职时间为公司所作的杰作和奉献表现衷

心谢。

孤独董事对郭慧光鸨母的成绩宣告了孤独反对的话。,以为适合

公司条例、公司条例的关系到规则,合法无效。

十六、以12票认可,0支持,0弃权,沉着经过召集公司2014年

音阶证书使合作大会:

    董事会确定于 2015年4月21日召集公司 2014 年度使合作大会,国会有

关系到事项如次:

(1)国会会议召集人:董事会

(二)国会投票方法:现场开票与网上开票相结合

(3)现场国会工夫:2015年4月21日9:30开端

现场国会所在地:江1号奇纳国际贸易核心国际贸易大厦

7层起多功能作用的厅

(4)身体开票体系:上海证券市所使合作大会身体开票体系

互联网网络开票工夫:2015年4月21日

上海证券市所网上开票体系的使用,开票平台经过市体系的开票工夫为证券。

东部国会当天的市期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过

互联网网络开票平台的开票工夫为使合作大会召集当天的 9:15-15:00。

(5)国会议程:

1、沉着年度董事会工作谈话;

2、对公司2014年度决算表的沉着;

3、沉着公司 2014 年音阶归来分派规划;

4、普华永道使水平横轴回转会计事务所支付对价

审计谈话赔偿1万元,和财务谈话RM的内地的把持审计赔偿

的请求;

5、沉着公司2014年度谈话;

6、沉着公司董事长洪景南修理的请求;

7、沉着公司副董事长张艳飞修理 2015 年度薪酬规划的请求;

8、沉着续聘普华永道使水平横轴回转会计事务所(特别普通使无空闲)对公司 2015 年度

财务谈话和内地的把持审计,审读公司2015年半年度财务谈话

的请求;

9、沉着修正公司条例的请求;

10、沉着修正《使合作大国会事规统治的建议;

11、沉着李镛新修理不再挑起公司直觉届董事会董事的请求;

12、沉着投票数郭慧光鸨母用驿马递送李镛新修理挑起公司直觉届董事会董事的议

案;

13、沉着公司中西部及东部各州的县议会年度谈话2。

在起作用的召集公司年度使合作大会的详细事项,2014年召集养护详见公司使合作。

大会国会预示。

我在此宣告。

                                          奇纳国际贸易核心百货商店占有率股份有限公司

董事会

2015年3月23日

附件

郭慧光鸨母简历

郭慧光鸨母,哈佛大学学士音阶。郭鸨母是北京的旧称市政协第十二次国会

手续费委员;香格里拉(亚洲)股份有限公司非完成董事、南华早报结派股份有限公司

完成董事(均在香港证券市所上市),及 The Post Publishing

Public Company Limited(于泰国证券市所上市)之董事。郭鸨母也嘉莉的管理员。

股股份有限公司之董事及嘉里结派郭氏粉底(香港)股份有限公司(一家慈善机构)之

理事。

能胜任眼前,郭慧光鸨母未从事奇纳国际贸易核心百货商店占有率股份有限公司百货商店占有率,不存在

公司条例第一百四十七条规则的使适应,未被奇纳证监会认定为百货商店禁入者,且

这项禁令缺席被注销的景象。。

奇纳国际贸易核心股份有限公司孤独董事

在起作用的直觉届董事会攻读学位者的孤独反对的话

(2015年3月23日)

    基准奇纳证监会《在起作用的在股票上市的公司肉体美孤独董事身体的安排反对的话》和本公

公司条例的关系到规则,朕是公司的孤独董事。,奇纳刑柱使合作

际贸易核心股份有限公司名声郭慧光鸨母为公司直觉届董董事攻读学位者的供职资

以下孤独反对的话由通用电气公司名声,并停止了名声。:

    公司刑柱使合作奇纳国际贸易核心股份有限公司名声郭慧光鸨母为公司直觉届董

董事攻读学位者。朕审读了郭慧光鸨母的简历,按照《公司条例》和《公司条例》的规则

切中要害关系到规则,据以为,DI的资历和名声顺序、法规的有

关规则,合法无效。

孤独董事签名: 任克雷、仲伟郭、马蔚华、黄璐浦

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