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中国国际贸易中心股份有限公司六届十二次董事会会议决议公告

                   中国1971国际贸易谷粒命运股份有限公司

                   六届十二次董事会相识决心公报

董事会及尽量的董事典当:、给错误的劝告性声明

或专攻删掉,随着心甘情愿的的可靠性、正确和完整性由个人和协同承当过失。。

    中国1971国际贸易谷粒命运股份有限公司(“公司”)六届十二次董事会相识通牒于

2015年2月28日邮政,2015年3月23日在中国1971北京的旧称

国际贸易谷粒国际贸易大厦7层起多功能作用的。

洪景南董事长主持相识。。相识应受12名董事列席。,现实劳动力参与率12

名。列席相识适合使关心规则,相识和决心

这件事合法无效。

公司监事赵博亚有身份地位的人、雷孟成有身份地位的人和高敏有身份地位的人列席了相识。。

相识就崇拜者事项经过了决心::

一、以12票约定,0支持,0弃权,行政经理职员对T的审调解照准

作交谈。

二、以12票约定,0支持,0弃权,论述照准公司2014年度董事会

作交谈。

约定将公司 2014 年度董事会工作交谈参考公司 2014 年度伙伴大会照准。

三、以12票约定,0支持,0弃权,论述经过公司2014年度财务会计交谈。

约定将公司 2014 年度财务决算参考公司 2014 年度伙伴大会照准。

四、以12票约定,0支持,0弃权,论述经过公司 2014 年度有益分派

预案。

普华永道一段会计事务所审计,2014年公司了解

净赚533,379,594 元(人民币,下同)。鉴于公司条例,本年度所得税的公司分派

有益后工夫,该当提炼有益的 10%吸收公司条例定公积金。公司条例定公积金累计额为

公司注册本钱的50%前文,无法再提炼。2013残冬腊月,公司盈余公积金为

489,607,132 元,提炼14,034,135元后,公司条例定公积金的累计钱为

本钱的50%。因此,有益提炼公积金14,034,135 元,加劳2013岁末

未分派有益1,473,613,921 元,减去2014年上半年有利的现钞花红

171,238,031 元,2014 年岁末可供伙伴分派有益为 1,821,721,349 元。2014 年

程度有益分派展现:公司2014岁末命运数量1,007,282,534 股为基数,对完全

伙伴每10个花红(含税)碰见黄金元,股息有利数量201,456,507 元,下剩的

未分派有益1,620,264,842 元转继分派。这次有益分派不扩大某人的权力本钱公积金。

陈旧的。

约定向公司年度伙伴大会参考提案。

五、以12票约定,0支持,0弃权,论述照准公司2014年度在内侧地把持

评价交谈。

六、以12票约定,0支持,0弃权,有利给普华永道一段上端会计师的对价

公司(特别普通使无空闲)年度财务审计给予,随着

财务交谈在内侧地把持审计给予人民币 31 万元。

约定将向某人点头或摇头示意参考公司年度伙伴大会论述。

七、约定4票,0支持,0弃权,论述照准公司2014年度日常联系信息

易演奏及 2015 年度日常关系买卖估计的向某人点头或摇头示意。

该向某人点头或摇头示意心甘情愿的详见公司于 2015 年 3 月 25 日在《中国1971证券报》、上海证券报

随着网上宣告的关系买卖每日公报。

向某人点头或摇头示意副上端洪景南有身份地位的人、张艳飞有身份地位的人、Gao Yan女朋友、郭孔晨有身份地位的人、王思东

有身份地位的人、李镛新有身份地位的人、任亚光有身份地位的人和黄晓康有身份地位的人撤销开票。

该向某人点头或摇头示意已事前成为孤独董事的照准。。孤独董事表现约定该法案。

见。

八、以12票约定,0支持,0弃权,审调解经过公司2014一年一年地度交谈,随着

其摘要。

约定向年度伙伴参考公司年度交谈。

九、约定11票,0支持,0弃权,论述照准公司董事长洪景南有身份地位的人

2014 年度薪酬展现演奏及 2015 年度薪酬展现的向某人点头或摇头示意。洪静,法案副上端

南有身份地位的人撤销开票。孤独董事对洪景南有身份地位的人的约定的孤独性

微量。

洪敬南有身份地位的人 2014 年度薪酬展现演奏及 2015 年度薪薪酬展现如次:

量单位:人民币10000元

伙伴大会照准

2014 年度   2015 年度

2014年

姓名          责任                          现实薪酬    薪酬展现

薪酬展现

(含税)(含税)

(含税)

董事长

洪敬南         抬出去董事                                

薪酬委任状会员

     约定将洪敬南有身份地位的人 2015 年度薪酬展现参考公司 2014 年度伙伴大会照准。

十、约定11票,0支持,0弃权,论述经过公司副董事长张艳飞有身份地位的人

2014 年度薪酬展现演奏及 2015 年度薪酬展现的向某人点头或摇头示意。张艳,法案副上端

费有身份地位的人撤销开票。孤独董事对张艳飞有身份地位的人 2015 年度薪酬展现颁发了约定的孤独

微量。

张艳飞有身份地位的人 2014 年度薪酬展现演奏及 2015 年度薪薪酬展现如次:

量单位:人民币10000元

伙伴大会照准

2014 年度   2015 年度

2014年

姓名           责任                         现实薪酬    薪酬展现

薪酬展现

(含税)(含税)

(含税)

副董事长

张彦飞         抬出去董事                                

薪酬委任状会员

     约定将张艳飞有身份地位的人 2015 年度薪酬展现参考公司 2014 年度伙伴大会照准。

十一、以12票约定,0支持,0弃权,论述照准公司高级管理人员和董事

事会书记员 2014 年度薪酬展现演奏及 2015 年度薪酬展现的向某人点头或摇头示意。孤独董事对

该法案的相关性会员,即2015一年一年地薪展现,已表现:。

公司高级管理人员及董事会书记员 2014 年度薪酬展现演奏及 2015 年度薪

薪酬展现如次:

量单位:人民币10000元

董事会照准

2014 年度   2015 年度

2014年

姓名       责任                          现实薪酬    薪酬展现

薪酬展现

(含税)(含税)

(含税)

1       唐炜      行政经理                                   266.5

2     钟荣明       副行政经理                               

副行政经理

3     林南春                                              

(首座财务官)

4     王京京      董事会书记员                              

     十二、以12票约定,0支持,0弃权,普华永道一段上端会计师续聘的论述与经过

师事务所(特别普通使无空闲)对公司 2015 年度财务交谈和在内侧地把持审计,

审读公司2015年半年度财务交谈的向某人点头或摇头示意。

该向某人点头或摇头示意已事前成为孤独董事的照准。。

约定将向某人点头或摇头示意参考公司年度伙伴大会论述。

十三的、以12票约定,0支持,0弃权,审调解经过公司条例修正案

案。

     该向某人点头或摇头示意心甘情愿的详见公司于 2014 年 3 月 25 日在《中国1971证券报》、上海证券报

公司条例修正案

分得的财产条目公报。

约定将向某人点头或摇头示意参考公司年度伙伴大会论述。

十四的记号、以12票约定,0支持,0弃权,审调解经过对通用电气公司议事顺序的修正案

支配的建议。

     该向某人点头或摇头示意心甘情愿的详见公司于 2014 年 3 月 25 日在《中国1971证券报》、上海证券报

公司在上海证券买卖所网站上宣告了

事支配》分得的财产条目公报。

约定将向某人点头或摇头示意参考公司年度伙伴大会论述。

十五个人组成的橄榄球队、以12票约定,0支持,0弃权,公司用桩支撑伙伴约定打算的对价

李镛新有身份地位的人不再干公司董事责任随着郭慧光女朋友继电器李镛新有身份地位的人干公司董

行为建议,参考公司 2014 年度伙伴大会论述决议。

2015年3月16日,公司收到用桩支撑伙伴中国1971受训练的人的来书。

协商会议的建议,提案心甘情愿的为“建议李镛新有身份地位的人不再干公司董事责任;郭惠光提案

女性公司董事攻读学位者,经公司伙伴大会论述经过后继电器李镛新有身份地位的人干公司

上端(郭慧光女朋友简历附后)。

董事会对董事李镛新有身份地位的人在供职具有某个时代特征的为公司所作的工作和奉献表现衷

心谢。

孤独董事对郭慧光女朋友的成绩颁发了孤独微量。,以为适合

公司条例、公司条例的使关心规则,合法无效。

十六、以12票约定,0支持,0弃权,论述经过集合公司2014年

程度证书伙伴大会:

    董事会确定于 2015年4月21日集合公司 2014 年度伙伴大会,相识有

使关心事项如次:

(1)相识会议召集人:董事会

(二)相识决议方法:现场开票与网上开票相结合

(3)现场相识工夫:2015年4月21日9:30开端

现场相识核心:江1号中国1971国际贸易谷粒国际贸易大厦

7层起多功能作用的厅

(4)体系开票体系:上海证券买卖所伙伴大会体系开票体系

互联网网络开票工夫:2015年4月21日

上海证券买卖所网上开票体系的家用电器,开票平台经过买卖体系的开票工夫为份。

东部相识当天的买卖期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过

互联网网络开票平台的开票工夫为伙伴大会集合当天的 9:15-15:00。

(5)相识议程:

1、论述年度董事会工作交谈;

2、对公司2014年度决算表的论述;

3、论述公司 2014 年程度有益分派展现;

4、普华永道一段会计事务所报应对价

审计交谈给予1万元,随着财务交谈RM的在内侧地把持审计给予

的向某人点头或摇头示意;

5、论述公司2014年度交谈;

6、论述公司董事长洪景南有身份地位的人的向某人点头或摇头示意;

7、论述公司副董事长张艳飞有身份地位的人 2015 年度薪酬展现的向某人点头或摇头示意;

8、论述续聘普华永道一段会计事务所(特别普通使无空闲)对公司 2015 年度

财务交谈和在内侧地把持审计,审读公司2015年半年度财务交谈

的向某人点头或摇头示意;

9、论述修正公司条例的向某人点头或摇头示意;

10、论述修正《伙伴大相识事规支配的建议;

11、论述李镛新有身份地位的人不再干公司第六感觉届董事会董事的向某人点头或摇头示意;

12、论述公认郭慧光女朋友继电器李镛新有身份地位的人干公司第六感觉届董事会董事的议

案;

13、论述公司中西部及东部各州的县议会年度交谈2。

发生着的集合公司年度伙伴大会的详细事项,2014年集合情境详见公司伙伴。

大会相识通牒。

我在此宣告。

                                          中国1971国际贸易谷粒命运股份有限公司

董事会

2015年3月23日

附件

郭慧光女朋友简历

郭慧光女朋友,哈佛大学学士程度。郭女朋友是北京的旧称市政协第十二次相识

委任状委员;香格里拉(亚洲)股份有限公司非抬出去董事、南华早报圆股份有限公司

抬出去董事(均在香港证券买卖所上市),及 The Post Publishing

Public Company Limited(于泰国证券买卖所上市)之董事。郭女朋友同样嘉莉的管理员。

股股份有限公司之董事及嘉里圆郭氏基础(香港)股份有限公司(一家慈善机构)之

理事。

表示方式眼前,郭慧光女朋友未具有中国1971国际贸易谷粒命运股份有限公司命运,不存在

公司条例第一百四十七条规则的事件,未被中国1971证监会认定为义卖市场禁入者,且

这项禁令不注意被抛开的景象。。

中国1971国际贸易谷粒股份有限公司孤独董事

发生着的第六感觉届董事会攻读学位者的孤独微量

(2015年3月23日)

    鉴于中国1971证监会《发生着的在股票上市的公司确立或使安全孤独董事名人的导演微量》随着本公

公司条例的使关心规则,我们家是公司的孤独董事。,中国1971用桩支撑伙伴

际贸易谷粒股份有限公司举起郭慧光女朋友为公司第六感觉届董董事攻读学位者的供职资

以下孤独微量由通用电气公司打算,并举行了举起。:

    公司用桩支撑伙伴中国1971国际贸易谷粒股份有限公司举起郭慧光女朋友为公司第六感觉届董

董事攻读学位者。我们家审读了郭慧光女朋友的简历,按照《公司条例》和《公司条例》的规则

中间的使关心规则,据以为,DI的资历和举起顺序、法规的有

关规则,合法无效。

孤独董事签名: 任克雷、仲伟郭、马蔚华、黄璐浦

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