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中国国际贸易中心股份有限公司六届十二次董事会会议决议公告

                   中国1971国际贸易心股股份有限公司

                   六届十二次董事会接触结果公报

董事会及尽量的董事担保获得:、给错误的劝告性陈说

或有意义的事物落下,和使满意的现实、正确和完整性由个人和协同承当责怪。。

    中国1971国际贸易心股股份有限公司(“公司”)六届十二次董事会接触关照于

2015年2月28日投递,2015年3月23日在中国1971北京的旧称

国际贸易心国际贸易大厦7层起多功能作用的。

洪景南董事长主持接触。。接触应得惩罚12名董事列席。,现实劳动力参与率12

名。列席接触适合关系规则,接触和结果

这件事合法无效。

公司监事赵博亚老师、雷孟成老师和高敏老师列席了接触。。

接触就其次的事项经过了结果::

一、以12票赞同,0反,0弃权,行政经理职员对T的审媾和赞同

作揭晓。

二、以12票赞同,0反,0弃权,论述赞同公司2014年度董事会

作揭晓。

赞同将公司 2014 年度董事会工作揭晓针对公司 2014 年度配偶大会赞同。

三、以12票赞同,0反,0弃权,论述经过公司2014年度财务会计揭晓。

赞同将公司 2014 年度财务决算针对公司 2014 年度配偶大会赞同。

四、以12票赞同,0反,0弃权,论述经过公司 2014 年度甜瓜分派

预案。

普华永道横越会计事务所审计,2014年公司意识到

净赚533,379,594 元(人民币,下同)。着陆公司条例,本年内所得税的公司分派

甜瓜后时期,该当抽象派的甜瓜的 10%招收公司条例定公积金。公司条例定公积金累计额为

公司注册本钱的50%外面的,无法再抽象派的。2013残冬腊月,公司盈余公积金为

489,607,132 元,抽象派的14,034,135元后,公司条例定公积金的累计财富为

本钱的50%。就此而论,甜瓜抽象派的公积金14,034,135 元,加劳2013年根儿

未分派甜瓜1,473,613,921 元,减去2014年上半年决议性的的现钞分配金

171,238,031 元,2014 岁岁根儿可供配偶分派甜瓜为 1,821,721,349 元。2014 年

度数甜瓜分派地基:公司2014年根儿股全部效果1,007,282,534 股为基数,对宏观世界

配偶每10个甜瓜(含税)碰见黄金元,股息决议性的全部效果201,456,507 元,残余的

未分派甜瓜1,620,264,842 元转过后分派。这次甜瓜分派不补充物本钱公积金。

常备的。

赞同向公司年度配偶大会针对提案。

五、以12票赞同,0反,0弃权,论述赞同公司2014年度本质上的把持

评价揭晓。

六、以12票赞同,0反,0弃权,决议性的给普华永道横越联邦储备委员会计师的对价

公司(特别普通使无空闲)年度财务审计惩罚,和

财务揭晓本质上的把持审计惩罚人民币 31 万元。

赞同将建议针对公司年度配偶大会论述。

七、赞同4票,0反,0弃权,论述赞同公司2014年度日常联系信息

易手段及 2015 年度日常关系买卖估计的建议。

该建议使满意详见公司于 2015 年 3 月 25 日在《中国1971证券报》、上海证券报

和网上述说的关系买卖每日公报。

建议副理事洪景南老师、张艳飞老师、Gao Yan夫人、郭孔晨老师、王思东

老师、李镛新老师、任亚光老师和黄晓康老师撤销开票。

该建议已事前走快孤独董事的赞同。。孤独董事表现赞同该法案。

见。

八、以12票赞同,0反,0弃权,审媾和经过公司2014岁岁度揭晓,和

其摘要。

赞同向年度配偶针对公司年度揭晓。

九、赞同11票,0反,0弃权,论述赞同公司董事长洪景南老师

2014 年度薪酬地基手段及 2015 年度薪酬地基的建议。洪静,法案副理事

南老师撤销开票。孤独董事对洪景南老师的赞同的孤独性

暗示。

洪敬南老师 2014 年度薪酬地基手段及 2015 年度薪薪酬地基列举如下:

量单位:人民币10000元

配偶大会赞同

2014 年度   2015 年度

2014年

姓名          事务                          现实薪酬    薪酬地基

薪酬地基

(含税)(含税)

(含税)

董事长

洪敬南         手段董事                                

薪酬授予身体部位

     赞同将洪敬南老师 2015 年度薪酬地基针对公司 2014 年度配偶大会赞同。

十、赞同11票,0反,0弃权,论述经过公司副董事长张艳飞老师

2014 年度薪酬地基手段及 2015 年度薪酬地基的建议。张艳,法案副理事

费老师撤销开票。孤独董事对张艳飞老师 2015 年度薪酬地基颁发了赞同的孤独

暗示。

张艳飞老师 2014 年度薪酬地基手段及 2015 年度薪薪酬地基列举如下:

量单位:人民币10000元

配偶大会赞同

2014 年度   2015 年度

2014年

姓名           事务                         现实薪酬    薪酬地基

薪酬地基

(含税)(含税)

(含税)

副董事长

张彦飞         手段董事                                

薪酬授予身体部位

     赞同将张艳飞老师 2015 年度薪酬地基针对公司 2014 年度配偶大会赞同。

十一、以12票赞同,0反,0弃权,论述赞同公司高级管理人员和董事

事会书记员 2014 年度薪酬地基手段及 2015 年度薪酬地基的建议。孤独董事对

该法案的相互关系身体部位,即2015岁岁薪地基,已表现:。

公司高级管理人员及董事会书记员 2014 年度薪酬地基手段及 2015 年度薪

薪酬地基列举如下:

量单位:人民币10000元

董事会赞同

2014 年度   2015 年度

2014年

姓名       事务                          现实薪酬    薪酬地基

薪酬地基

(含税)(含税)

(含税)

1       唐炜      行政经理                                   266.5

2     钟荣明       副行政经理                               

副行政经理

3     林南春                                              

(首座财务官)

4     王京京      董事会书记员                              

     十二、以12票赞同,0反,0弃权,普华永道横越联邦储备委员会计师续聘的论述与经过

师事务所(特别普通使无空闲)对公司 2015 年度财务揭晓和本质上的把持审计,

审读公司2015年半年度财务揭晓的建议。

该建议已事前走快孤独董事的赞同。。

赞同将建议针对公司年度配偶大会论述。

十三个的、以12票赞同,0反,0弃权,审媾和经过公司条例修正案

案。

     该建议使满意详见公司于 2014 年 3 月 25 日在《中国1971证券报》、上海证券报

公司条例修正案

地区条目公报。

赞同将建议针对公司年度配偶大会论述。

第十四、以12票赞同,0反,0弃权,审媾和经过对通用电气公司议事顺序的修正案

规章的建议。

     该建议使满意详见公司于 2014 年 3 月 25 日在《中国1971证券报》、上海证券报

公司在上海证券买卖所网站上述说了

事规章》地区条目公报。

赞同将建议针对公司年度配偶大会论述。

十五个人组成的橄榄球队、以12票赞同,0反,0弃权,公司刑柱配偶赞同打算的对价

李镛新老师不再干公司董事事务和郭慧光夫人成功李镛新老师干公司董

行为建议,针对公司 2014 年度配偶大会论述投票权。

2015年3月16日,公司收到刑柱配偶中国1971次子的来书。

联邦储备委员会的建议,提案使满意为“建议李镛新老师不再干公司董事事务;郭惠光提案

女性公司董事报考者,经公司配偶大会论述经过后成功李镛新老师干公司

理事(郭慧光夫人简历附后)。

董事会对董事李镛新老师在供职拨准的快慢为公司所作的出力和奉献表现衷

心谢。

孤独董事对郭慧光夫人的成绩颁发了孤独暗示。,以为适合

公司条例、公司条例的关系规则,合法无效。

十六、以12票赞同,0反,0弃权,论述经过集合公司2014年

度数证书配偶大会:

    董事会决议于 2015年4月21日集合公司 2014 年度配偶大会,接触有

关系事项列举如下:

(1)接触会议召集人:董事会

(二)接触投票权方法:现场开票与网上开票相结合

(3)现场接触时期:2015年4月21日9:30开端

现场接触遗址:江1号中国1971国际贸易心国际贸易大厦

7层起多功能作用的厅

(4)体系开票零碎:上海证券买卖所配偶大会体系开票零碎

互联网网络开票时期:2015年4月21日

上海证券买卖所网上开票零碎的使用,开票平台经过买卖零碎的开票时期为集会占有率。

东部接触当天的买卖期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过

互联网网络开票平台的开票时期为配偶大会集合当天的 9:15-15:00。

(5)接触议程:

1、论述年度董事会工作揭晓;

2、对公司2014年度决算表的论述;

3、论述公司 2014 年度数甜瓜分派地基;

4、普华永道横越会计事务所偿还对价

审计揭晓惩罚1万元,和财务揭晓RM的本质上的把持审计惩罚

的建议;

5、论述公司2014年度揭晓;

6、论述公司董事长洪景南老师的建议;

7、论述公司副董事长张艳飞老师 2015 年度薪酬地基的建议;

8、论述续聘普华永道横越会计事务所(特别普通使无空闲)对公司 2015 年度

财务揭晓和本质上的把持审计,审读公司2015年半年度财务揭晓

的建议;

9、论述修正公司条例的建议;

10、论述修正《配偶大接触事规规章的建议;

11、论述李镛新老师不再干公司六度音程届董事会董事的建议;

12、论述由舆论决定郭慧光夫人成功李镛新老师干公司六度音程届董事会董事的议

案;

13、论述公司中西部及东部各州的县议会年度揭晓2。

状态集合公司年度配偶大会的详细事项,2014年集合使习惯于详见公司配偶。

大会接触关照。

我在此颁布发表。

                                          中国1971国际贸易心股股份有限公司

董事会

2015年3月23日

附件

郭慧光夫人简历

郭慧光夫人,哈佛大学学士度数。郭夫人是北京的旧称市政协第十二次接触

授予委员;香格里拉(亚洲)股份有限公司非手段董事、南华早报使成群股份有限公司

手段董事(均在香港证券买卖所上市),及 The Post Publishing

Public Company Limited(于泰国证券买卖所上市)之董事。郭夫人也嘉莉的管理员。

股股份有限公司之董事及嘉里使成群郭氏基金(香港)股份有限公司(一家慈善机构)之

理事。

直到眼前,郭慧光夫人未不得不中国1971国际贸易心股股份有限公司股,不存在

公司条例第一百四十七条规则的局面,未被中国1971证监会认定为集会禁入者,且

这项禁令不注意被注销的气象。。

中国1971国际贸易心股份有限公司孤独董事

状态六度音程届董事会报考者的孤独暗示

(2015年3月23日)

    着陆中国1971证监会《状态在股票上市的公司找到孤独董事身体的安排暗示》和本公

公司条例的关系规则,我们的是公司的孤独董事。,中国1971刑柱配偶

际贸易心股份有限公司著名的郭慧光夫人为公司六度音程届董董事报考者的供职资

以下孤独暗示由通用电气公司打算,并停止了著名的。:

    公司刑柱配偶中国1971国际贸易心股份有限公司著名的郭慧光夫人为公司六度音程届董

董事报考者。我们的审读了郭慧光夫人的简历,按照《公司条例》和《公司条例》的规则

做成某事关系规则,据以为,DI的资历和著名的顺序、法规的有

关规则,合法无效。

孤独董事签名: 任克雷、仲伟郭、马蔚华、黄璐浦

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