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中国国际贸易中心股份有限公司六届十二次董事会会议决议公告

                   奇纳河国际贸易磁心家畜股份有限公司

                   六届十二次董事会国民大会终结公报

董事会及合奏董事使发誓:、给错误的劝告性州

或严重的脱漏,然后使满足的现实、准确和完整性由个人和协同承当税收。。

    奇纳河国际贸易磁心家畜股份有限公司(“公司”)六届十二次董事会国民大会通牒于

2015年2月28日袋,2015年3月23日在奇纳河现在称Beijing

国际贸易磁心国际贸易大厦7层多功能的。

洪景南董事长主持国民大会。。国民大会固有的12名董事列席。,现实劳动力参与率12

名。列席国民大会契合发生着的规则,国民大会和终结

这件事合法无效。

公司监事赵博亚教员、雷孟成教员和高敏教员列席了国民大会。。

国民大会就拥护者事项经过了终结::

一、以12票约定,0反,0弃权,行政经理职员对T的审言和照准

作说。

二、以12票约定,0反,0弃权,仔细考虑照准公司2014年度董事会

作说。

约定将公司 2014 年度董事会工作说参考公司 2014 年度伙伴大会照准。

三、以12票约定,0反,0弃权,仔细考虑经过公司2014年度财务会计说。

约定将公司 2014 年度财务决算参考公司 2014 年度伙伴大会照准。

四、以12票约定,0反,0弃权,仔细考虑经过公司 2014 年度送还分派

预案。

普华永道运送会计公司审计,2014年公司使掉转船头

净赚533,379,594 元(人民币,下同)。按照公司条例,今年所得税的公司分派

送还后时期,该当提送还的 10%登记公司条例定公积金。公司条例定公积金累计额为

公司注册本钱的50%上级的,无法再提。2013年根儿,公司盈余公积金为

489,607,132 元,提14,034,135元后,公司条例定公积金的累计钱为

本钱的50%。职此之故,送还提公积金14,034,135 元,加劳2013年根儿

未分派送还1,473,613,921 元,减去2014年上半年补偿的现钞股息

171,238,031 元,2014 岁岁根儿可供伙伴分派送还为 1,821,721,349 元。2014 年

度送还分派基址图:公司2014年根儿家畜总计达1,007,282,534 股为基数,对整数

伙伴每10个额外股息(含税)查明黄金元,股息补偿总计达201,456,507 元,盈余的

未分派送还1,620,264,842 元转后来分派。这次送还分派不加法运算本钱公积金。

份的。

约定向公司年度伙伴大会参考提案。

五、以12票约定,0反,0弃权,仔细考虑照准公司2014年度救济院内的把持

评价说。

六、以12票约定,0反,0弃权,补偿给普华永道运送会计人员的对价

公司(特别普通合营公司)年度财务审计赔偿,然后

财务说救济院内的把持审计赔偿人民币 31 万元。

约定将打手势参考公司年度伙伴大会仔细考虑。

七、约定4票,0反,0弃权,仔细考虑照准公司2014年度日常联系信息

易给予环境及 2015 年度日常关系市估计的打手势。

该打手势使满足详见公司于 2015 年 3 月 25 日在《奇纳河证券报》、上海证券报

然后网上启示的关系市每日公报。

打手势副主管洪景南教员、张艳飞教员、Gao Yan女朋友、郭孔晨教员、王思东

教员、李镛新教员、任亚光教员和黄晓康教员逃脱开票。

该打手势已事前腰槽孤独董事的照准。。孤独董事表现约定该法案。

见。

八、以12票约定,0反,0弃权,审言和经过公司2014岁岁度说,然后

其摘要。

约定向年度伙伴参考公司年度说。

九、约定11票,0反,0弃权,仔细考虑照准公司董事长洪景南教员

2014 年度薪酬基址图给予环境及 2015 年度薪酬基址图的打手势。洪静,法案副主管

南教员逃脱开票。孤独董事对洪景南教员的约定的孤独性

启发。

洪敬南教员 2014 年度薪酬基址图给予环境及 2015 年度薪薪酬基址图列举如下:

量单位:人民币10000元

伙伴大会照准

2014 年度   2015 年度

2014年

姓名          杆                          现实薪酬    薪酬基址图

薪酬基址图

(含税)(含税)

(含税)

董事长

洪敬南         给予董事                                

薪酬协商会议构件

     约定将洪敬南教员 2015 年度薪酬基址图参考公司 2014 年度伙伴大会照准。

十、约定11票,0反,0弃权,仔细考虑经过公司副董事长张艳飞教员

2014 年度薪酬基址图给予环境及 2015 年度薪酬基址图的打手势。张艳,法案副主管

费教员逃脱开票。孤独董事对张艳飞教员 2015 年度薪酬基址图颁发了约定的孤独

启发。

张艳飞教员 2014 年度薪酬基址图给予环境及 2015 年度薪薪酬基址图列举如下:

量单位:人民币10000元

伙伴大会照准

2014 年度   2015 年度

2014年

姓名           杆                         现实薪酬    薪酬基址图

薪酬基址图

(含税)(含税)

(含税)

副董事长

张彦飞         给予董事                                

薪酬协商会议构件

     约定将张艳飞教员 2015 年度薪酬基址图参考公司 2014 年度伙伴大会照准。

十一、以12票约定,0反,0弃权,仔细考虑照准公司高级管理人员和董事

事会书记 2014 年度薪酬基址图给予环境及 2015 年度薪酬基址图的打手势。孤独董事对

该法案的相干构件,即2015岁岁薪基址图,已表现:。

公司高级管理人员及董事会书记 2014 年度薪酬基址图给予环境及 2015 年度薪

薪酬基址图列举如下:

量单位:人民币10000元

董事会照准

2014 年度   2015 年度

2014年

姓名       杆                          现实薪酬    薪酬基址图

薪酬基址图

(含税)(含税)

(含税)

1       唐炜      行政经理                                   266.5

2     钟荣明       副行政经理                               

副行政经理

3     林南春                                              

(首座财务官)

4     王京京      董事会书记                              

     十二、以12票约定,0反,0弃权,普华永道运送会计人员续聘的仔细考虑与经过

师事务所(特别普通合营公司)对公司 2015 年度财务说和救济院内的把持审计,

审读公司2015年半年度财务说的打手势。

该打手势已事前腰槽孤独董事的照准。。

约定将打手势参考公司年度伙伴大会仔细考虑。

十三个的、以12票约定,0反,0弃权,审言和经过公司条例修正案

案。

     该打手势使满足详见公司于 2014 年 3 月 25 日在《奇纳河证券报》、上海证券报

公司条例修正案

分配条目公报。

约定将打手势参考公司年度伙伴大会仔细考虑。

第十四、以12票约定,0反,0弃权,审言和经过对通用电气公司议事顺序的修正案

排成等级的建议。

     该打手势使满足详见公司于 2014 年 3 月 25 日在《奇纳河证券报》、上海证券报

公司在上海证券市所网站上启示了

事排成等级》分配条目公报。

约定将打手势参考公司年度伙伴大会仔细考虑。

十五个人组成的橄榄球队、以12票约定,0反,0弃权,公司桩伙伴约定赠送的对价

李镛新教员不再担负公司董事杆然后郭慧光女朋友继电器李镛新教员担负公司董

行为建议,参考公司 2014 年度伙伴大会仔细考虑建议。

2015年3月16日,公司收到桩伙伴奇纳河陆海军官学校的学员的来书。

政务会的建议,提案使满足为“建议李镛新教员不再担负公司董事杆;郭惠光提案

女性公司董事攻读学位者,经公司伙伴大会仔细考虑经过后继电器李镛新教员担负公司

主管(郭慧光女朋友简历附后)。

董事会对董事李镛新教员在供职间为公司所作的竭力和奉献表现衷

心谢。

孤独董事对郭慧光女朋友的成绩颁发了孤独启发。,以为契合

公司条例、公司条例的发生着的规则,合法无效。

十六、以12票约定,0反,0弃权,仔细考虑经过集合公司2014年

度证书伙伴大会:

    董事会确定于 2015年4月21日集合公司 2014 年度伙伴大会,国民大会有

发生着的事项列举如下:

(1)国民大会会议召集人:董事会

(二)国民大会建议方法:现场开票与网上开票相结合

(3)现场国民大会时期:2015年4月21日9:30开端

现场国民大会场所:江1号奇纳河国际贸易磁心国际贸易大厦

7层多功能的厅

(4)电网络开票零碎:上海证券市所伙伴大会电网络开票零碎

互联网网络开票时期:2015年4月21日

上海证券市所网上开票零碎的适合,开票平台经过市零碎的开票时期为份。

东部国民大会当天的市期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过

互联网网络开票平台的开票时期为伙伴大会集合当天的 9:15-15:00。

(5)国民大会议程:

1、仔细考虑年度董事会工作说;

2、对公司2014年度决算表的仔细考虑;

3、仔细考虑公司 2014 年度送还分派基址图;

4、普华永道运送会计公司惩罚对价

审计说赔偿1万元,然后财务说RM的救济院内的把持审计赔偿

的打手势;

5、仔细考虑公司2014年度说;

6、仔细考虑公司董事长洪景南教员的打手势;

7、仔细考虑公司副董事长张艳飞教员 2015 年度薪酬基址图的打手势;

8、仔细考虑续聘普华永道运送会计公司(特别普通合营公司)对公司 2015 年度

财务说和救济院内的把持审计,审读公司2015年半年度财务说

的打手势;

9、仔细考虑修正公司条例的打手势;

10、仔细考虑修正《伙伴大国民大会事规排成等级的建议;

11、仔细考虑李镛新教员不再担负公司六度音程届董事会董事的打手势;

12、仔细考虑提议郭慧光女朋友继电器李镛新教员担负公司六度音程届董事会董事的议

案;

13、仔细考虑公司中西部及东部各州的县议会年度说2。

发生着的集合公司年度伙伴大会的详细事项,2014年集合保持健康详见公司伙伴。

大会国民大会通牒。

我在此宣告。

                                          奇纳河国际贸易磁心家畜股份有限公司

董事会

2015年3月23日

附件

郭慧光女朋友简历

郭慧光女朋友,哈佛大学学士度。郭女朋友是现在称Beijing市政协第十二次国民大会

协商会议委员;香格里拉(亚洲)股份有限公司非给予董事、南华早报群股份有限公司

给予董事(均在香港证券市所上市),及 The Post Publishing

Public Company Limited(于泰国证券市所上市)之董事。郭女朋友同样嘉莉的管理员。

股股份有限公司之董事及嘉里群郭氏地基(香港)股份有限公司(一家慈善机构)之

理事。

表示保留或保存时用眼前,郭慧光女朋友未有钱人奇纳河国际贸易磁心家畜股份有限公司家畜,不存在

公司条例第一百四十七条规则的制约,未被奇纳河证监会认定为在市场上出售某物禁入者,且

这项禁令缺席被移居的气象。。

奇纳河国际贸易磁心股份有限公司孤独董事

发生着的六度音程届董事会攻读学位者的孤独启发

(2015年3月23日)

    按照奇纳河证监会《发生着的在股票上市的公司优美的体型孤独董事规定的指导者启发》然后本公

公司条例的发生着的规则,笔者是公司的孤独董事。,奇纳河桩伙伴

际贸易磁心股份有限公司提高郭慧光女朋友为公司六度音程届董董事攻读学位者的供职资

以下孤独启发由通用电气公司赠送,并举行了提高。:

    公司桩伙伴奇纳河国际贸易磁心股份有限公司提高郭慧光女朋友为公司六度音程届董

董事攻读学位者。笔者审读了郭慧光女朋友的简历,按照《公司条例》和《公司条例》的规则

中间的发生着的规则,据以为,DI的资历和提高顺序、法规的有

关规则,合法无效。

孤独董事签名: 任克雷、仲伟郭、马蔚华、黄璐浦

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