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中国国际贸易中心股份有限公司六届十二次董事会会议决议公告

                   柴纳国际贸易鼓励股股份有限公司

                   六届十二次董事会警卫官靠判定击败公报

董事会及非常董事担保:、给错误的劝告性国务的

或顺利地妨碍,此外材料的现实、正确和完整性由个人和协同承当职责或工作。。

    柴纳国际贸易鼓励股股份有限公司(“公司”)六届十二次董事会警卫官预示于

2015年2月28日柱,2015年3月23日在柴纳现在称Beijing

国际贸易鼓励国际贸易大厦7层多功能的。

洪景南董事长主持警卫官。。警卫官应受报答12名董事列席。,现实劳动力参与率12

名。列席警卫官适合公司或企业规则,警卫官和靠判定击败

这件事合法无效。

公司监事赵博亚长官、雷孟成长官和高敏长官列席了警卫官。。

警卫官就跟随事项经过了靠判定击败::

一、以12票赞同,0支持,0弃权,执行经理职员对T的审言和核准

作方言。

二、以12票赞同,0支持,0弃权,看重核准公司2014年度董事会

作方言。

赞同将公司 2014 年度董事会工作方言指的是公司 2014 年度合作关系大会核准。

三、以12票赞同,0支持,0弃权,看重经过公司2014年度财务会计方言。

赞同将公司 2014 年度财务决算指的是公司 2014 年度合作关系大会核准。

四、以12票赞同,0支持,0弃权,看重经过公司 2014 年度退职金分派

预案。

普华永道横越会计事务所审计,2014年公司成功

净赚533,379,594 元(人民币,下同)。理智公司条例,本年内所得税的公司分派

退职金后工夫,该当抽象概念退职金的 10%吸收公司条例定公积金。公司条例定公积金累计额为

公司注册本钱的50%外面的,无法再抽象概念。2013腊尽冬残,公司盈余公积金为

489,607,132 元,抽象概念14,034,135元后,公司条例定公积金的累计钱为

本钱的50%。为了这个目的,退职金抽象概念公积金14,034,135 元,加劳2013腊尽冬残

未分派退职金1,473,613,921 元,减去2014年上半年发工资的现钞利息

171,238,031 元,2014 年腊尽冬残可供合作关系分派退职金为 1,821,721,349 元。2014 年

度数退职金分派伸出:公司2014腊尽冬残股量1,007,282,534 股为基数,对整数

合作关系每10个退职金(含税)发现物黄金元,股息发工资量201,456,507 元,残余物的

未分派退职金1,620,264,842 元转较晚地分派。这次退职金分派不繁殖本钱公积金。

极好的。

赞同向公司年度合作关系大会指的是提案。

五、以12票赞同,0支持,0弃权,看重核准公司2014年度向内的把持

评价方言。

六、以12票赞同,0支持,0弃权,发工资给普华永道横越会计人员的对价

公司(特别普通合作关系)年度财务审计惩罚,此外

财务方言向内的把持审计惩罚人民币 31 万元。

赞同将推荐信指的是公司年度合作关系大会看重。

七、赞同4票,0支持,0弃权,看重核准公司2014年度日常联系信息

易实行及 2015 年度日常关系市估计的推荐信。

该推荐信材料详见公司于 2015 年 3 月 25 日在《柴纳证券报》、上海证券报

此外网上颁发的关系市每日公报。

推荐信副用头顶洪景南长官、张艳飞长官、Gao Yan未婚妻、郭孔晨长官、王思东

长官、李镛新长官、任亚光长官和黄晓康长官规避开票。

该推荐信已事前到达孤独董事的核准。。孤独董事表现赞同该法案。

见。

八、以12票赞同,0支持,0弃权,审言和经过公司2014岁岁年年度方言,此外

其摘要。

赞同向年度合作关系指的是公司年度方言。

九、赞同11票,0支持,0弃权,看重核准公司董事长洪景南长官

2014 年度薪酬伸出实行及 2015 年度薪酬伸出的推荐信。洪静,法案副用头顶

南长官规避开票。孤独董事对洪景南长官的赞同的孤独性

看法。

洪敬南长官 2014 年度薪酬伸出实行及 2015 年度薪薪酬伸出列举如下:

量单位:人民币10000元

合作关系大会核准

2014 年度   2015 年度

2014年

姓名          宣告                          现实薪酬    薪酬伸出

薪酬伸出

(含税)(含税)

(含税)

董事长

洪敬南         抬出去董事                                

薪酬委员部件

     赞同将洪敬南长官 2015 年度薪酬伸出指的是公司 2014 年度合作关系大会核准。

十、赞同11票,0支持,0弃权,看重经过公司副董事长张艳飞长官

2014 年度薪酬伸出实行及 2015 年度薪酬伸出的推荐信。张艳,法案副用头顶

费长官规避开票。孤独董事对张艳飞长官 2015 年度薪酬伸出颁发了赞同的孤独

看法。

张艳飞长官 2014 年度薪酬伸出实行及 2015 年度薪薪酬伸出列举如下:

量单位:人民币10000元

合作关系大会核准

2014 年度   2015 年度

2014年

姓名           宣告                         现实薪酬    薪酬伸出

薪酬伸出

(含税)(含税)

(含税)

副董事长

张彦飞         抬出去董事                                

薪酬委员部件

     赞同将张艳飞长官 2015 年度薪酬伸出指的是公司 2014 年度合作关系大会核准。

十一、以12票赞同,0支持,0弃权,看重核准公司高级管理人员和董事

事会书记 2014 年度薪酬伸出实行及 2015 年度薪酬伸出的推荐信。孤独董事对

该法案的互相牵连部件,即2015岁岁年年薪伸出,已表现:。

公司高级管理人员及董事会书记 2014 年度薪酬伸出实行及 2015 年度薪

薪酬伸出列举如下:

量单位:人民币10000元

董事会核准

2014 年度   2015 年度

2014年

姓名       宣告                          现实薪酬    薪酬伸出

薪酬伸出

(含税)(含税)

(含税)

1       唐炜      执行经理                                   266.5

2     钟荣明       副执行经理                               

副执行经理

3     林南春                                              

(首座财务官)

4     王京京      董事会书记                              

     十二、以12票赞同,0支持,0弃权,普华永道横越会计人员续聘的看重与经过

师事务所(特别普通合作关系)对公司 2015 年度财务方言和向内的把持审计,

审读公司2015年半年度财务方言的推荐信。

该推荐信已事前到达孤独董事的核准。。

赞同将推荐信指的是公司年度合作关系大会看重。

十三的、以12票赞同,0支持,0弃权,审言和经过公司条例修正案

案。

     该推荐信材料详见公司于 2014 年 3 月 25 日在《柴纳证券报》、上海证券报

公司条例修正案

拆移条目公报。

赞同将推荐信指的是公司年度合作关系大会看重。

十四点钟、以12票赞同,0支持,0弃权,审言和经过对通用电气公司委托书的修正案

药典的建议。

     该推荐信材料详见公司于 2014 年 3 月 25 日在《柴纳证券报》、上海证券报

公司在上海证券市所网站上颁发了

事药典》拆移条目公报。

赞同将推荐信指的是公司年度合作关系大会看重。

十五个人组成的橄榄球队、以12票赞同,0支持,0弃权,公司桩合作关系赞同出现的对价

李镛新长官不再承担公司董事宣告此外郭慧光未婚妻继任李镛新长官承担公司董

行为建议,指的是公司 2014 年度合作关系大会看重投票。

2015年3月16日,公司收到桩合作关系柴纳陆海军官学校的学员的来书。

协商会议的建议,提案材料为“建议李镛新长官不再承担公司董事宣告;郭惠光提案

女性公司董事申请求职者,经公司合作关系大会看重经过后继任李镛新长官承担公司

用头顶(郭慧光未婚妻简历附后)。

董事会对董事李镛新长官在供职拨准的快慢为公司所作的竭力和奉献表现衷

心谢。

孤独董事对郭慧光未婚妻的成绩颁发了孤独看法。,以为适合

公司条例、公司条例的公司或企业规则,合法无效。

十六、以12票赞同,0支持,0弃权,看重经过传唤公司2014年

度数证书合作关系大会:

    董事会确定于 2015年4月21日传唤公司 2014 年度合作关系大会,警卫官有

公司或企业事项列举如下:

(1)警卫官会议召集人:董事会

(二)警卫官投票方法:现场开票与网上开票相结合

(3)现场警卫官工夫:2015年4月21日9:30开端

现场警卫官场所或地点:江1号柴纳国际贸易鼓励国际贸易大厦

7层多功能的厅

(4)把编排到广播网联播开票零碎:上海证券市所合作关系大会把编排到广播网联播开票零碎

互联网网络开票工夫:2015年4月21日

上海证券市所网上开票零碎的专心致志,开票平台经过市零碎的开票工夫为一份。

东部警卫官当天的市期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过

互联网网络开票平台的开票工夫为合作关系大会传唤当天的 9:15-15:00。

(5)警卫官议程:

1、看重年度董事会工作方言;

2、对公司2014年度决算表的看重;

3、看重公司 2014 年度数退职金分派伸出;

4、普华永道横越会计事务所报答对价

审计方言惩罚1万元,此外财务方言RM的向内的把持审计惩罚

的推荐信;

5、看重公司2014年度方言;

6、看重公司董事长洪景南长官的推荐信;

7、看重公司副董事长张艳飞长官 2015 年度薪酬伸出的推荐信;

8、看重续聘普华永道横越会计事务所(特别普通合作关系)对公司 2015 年度

财务方言和向内的把持审计,审读公司2015年半年度财务方言

的推荐信;

9、看重修正公司条例的推荐信;

10、看重修正《合作关系大警卫官事规药典的建议;

11、看重李镛新长官不再承担公司特别感应届董事会董事的推荐信;

12、看重选择郭慧光未婚妻继任李镛新长官承担公司特别感应届董事会董事的议

案;

13、看重公司中西部及东部各州的县议会年度方言2。

使用着的传唤公司年度合作关系大会的详细事项,2014年传唤处境详见公司合作关系。

大会警卫官预示。

我在此宣告。

                                          柴纳国际贸易鼓励股股份有限公司

董事会

2015年3月23日

附件

郭慧光未婚妻简历

郭慧光未婚妻,哈佛大学学士度数。郭未婚妻是现在称Beijing市政协第十二次警卫官

委员委员;香格里拉(亚洲)股份有限公司非抬出去董事、南华早报大量股份有限公司

抬出去董事(均在香港证券市所上市),及 The Post Publishing

Public Company Limited(于泰国证券市所上市)之董事。郭未婚妻亦嘉莉的管理员。

股股份有限公司之董事及嘉里大量郭氏基础(香港)股份有限公司(一家慈善机构)之

理事。

多达眼前,郭慧光未婚妻未掌握柴纳国际贸易鼓励股股份有限公司股,不存在

公司条例第一百四十七条规则的侦查,未被柴纳证监会认定为集市禁入者,且

这项禁令无被革除的景象。。

柴纳国际贸易鼓励股份有限公司孤独董事

使用着的特别感应届董事会申请求职者的孤独看法

(2015年3月23日)

    理智柴纳证监会《使用着的在股票上市的公司优美的体型孤独董事建立的安排看法》此外本公

公司条例的公司或企业规则,我们家是公司的孤独董事。,柴纳桩合作关系

际贸易鼓励股份有限公司决定郭慧光未婚妻为公司特别感应届董董事申请求职者的供职资

以下孤独看法由通用电气公司出现,并停止了决定。:

    公司桩合作关系柴纳国际贸易鼓励股份有限公司决定郭慧光未婚妻为公司特别感应届董

董事申请求职者。我们家审读了郭慧光未婚妻的简历,按照《公司条例》和《公司条例》的规则

做成某事公司或企业规则,据以为,DI的资历和决定顺序、法规的有

关规则,合法无效。

孤独董事签名: 任克雷、仲伟郭、马蔚华、黄璐浦

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