Menu
0 Comments

赛为智能:2009年度独立董事述职报告(潘玲曼)_白云山(600332)_公告正文_财经

赛为智能:2009年度孤独董事述职流言蜚语(潘玲曼)

深圳股份有限公司孤独情报机构总监流言蜚语

伙伴和伙伴代表

作为深圳赛伊智能股份有限公司的孤独董事,2009,我坚持公司条例。、创业板上市经常地、相干法度,如公司条例

法规和召唤,精神饱满的伴随2009次国民大会,细情思索董事会的查核,

对公司的相干事项礼物孤独反,无效批准COMP运转的合理性和恰当的性,实在维持公司和伙伴的义演,格外地地。同时,公司对我的任务授予了很大的支集。,孤独董事的孤独性不受障碍。如今据我看来向伙伴流言蜚语我的业绩。

一、列席国民大会

公司在2009年度共缠住7家董事会。、2大伙伴大会,列席国民大会的人如次

董事会清晰度2009次国民大会

召集次数亲自列席(次) 付托列席(次) 无(次) 其做成某事哪一个陆续两遍未亲自列席潘玲曼 5500否姓名 2009年度伙伴大会国民大会召集次数亲自列席(次) 付托列席(次) 无(次) 其做成某事哪一个陆续两遍未亲自列席潘玲曼 1100否注:公司于2009年5月6日召集2008年度伙伴大会,他经过了宋敏华行医退职的要价。,并接合潘玲曼夫人为本公司孤独董事。宋

min Hua行医伴随了公司的2个董事会。,1大伙伴大会;潘玲曼夫人中选后伴随

5届董事会,1大伙伴大会。

我已细情思索了相干到给董事会的建议。,

并以为公司召集两届国民大会是在召集国民大会。,合法无效,因而在2009

占有相干到董事会关心的安排,极度的投是。,缺勤反、弃权的位置。

二、董事会伴随了授予的著名的人物。、战术、审计、四的工钱和爆发特殊授予。本

著名的人物授予1次国民大会、审计授予2次国民大会、薪酬及商讨授予2次国民大会。

我已思索过公司对执行经理停止核算的变奏。,被以为是公司执行经理的申请求职者是,公司董事的申请求职者具有董事资历。。

我先前思索过2008家公司。、2009年度财务计算报表、2009内地的把持本性评价流言蜚语、2009年度流言蜚语及摘要,以为2008及2009年度财务计算报表的编制是严厉比照连队会计标准,在占有值得注意的边公允地表达了公司的经纪效果和资金流动;以为公司现存的的内地的把持社会事业机构契合我国相干法规和实行机关的召唤,契合以后公司实践经纪局面;以为2009年度流言蜚语及摘要实质真实、精确、完整的,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的演出或值得注意的忽略。

雄辩的公司的董事。、监事、高级实行行政工作的薪给审计,公司董事、监事、高级实行行政工作的2009年薪酬契合公司放下的相干社会事业机构和项目,应和的给报酬契合公司的经纪局面。。

三、宣布孤独反

1、2009年4月15日,公司召集董事会直觉次国民大会关心

司2008年度审计流言蜚语的安排》宣布了孤独反:2008年度决算表是比照连队会计标准的规则编制,在占有值得注意的边公允地表达了公司2008年12月31日的财务状况及2008年度的经纪效果和2008年度的资金流动。

2、2009年7月2日,公司召集董事会第七次国民大会断言

近三年相干市》宣布了孤独反: 2006年1月1日-2009年6月30日决算表是比照连队会计标准的规则编制,在占有次要边,它表达了该公司的1-6个月在2009。、2008年12月31日、2007年12月31日、2006年12月31日财务状况及2009至1-6个月、2008年度、2007年度、2006年度及2009至1-6月的经纪业绩、2008年度、2007年度、2006资金流动。我以为这家公司近三年是恰当的的。、公平,缺勤恰当的公平的局面,缺勤经过衔接的TAC来成套器械公司赢得的局面。,对公司和及其他伙伴的义演也缺勤伤害。。

基金实行董事会第七次国民大会、围攻者相干实行社会事业机构、

公司通信预告社会事业机构、外资实行体制、相干市方针决策体系、国外的批准方针决策实行体系、孤独董事的任务社会事业机构、要紧通信的内地的流言蜚语社会事业机构已孤独预告。、《证券法》、深圳证券市所创业板上市经常地、公司条例及其相干法度、法规。

3、2009年11月1日,公司召集董事会第九次国民大会关心

司再度三年及一期财务计算报表的提案》宣布了孤独反:2006年1月1日-2009年9月30日决算表是比照连队会计标准的规则编制,在占有次要边,它表达了该公司的1-9个月在2009。、2008年12月31日、2007年12月31日、2006年12月31日财务状况及2009至1-9月、2008年度、2007年度、2006年度及2009至1-9月的经纪业绩、2008年度、2007年度、2006资金流动。

四、2009年度公司现场工作,对该公司停止了弘量现场工作。,相识的人公司内地的把持和财务状况,与高级实行行政工作的及相干行政工作的坚持包起来。,即时相识的人公司值得注意的事项的行军局面,一直关怀外界环境和交易变奏的压紧,精神饱满的为公司实行礼物建议。

五、保卫围攻者合法权利任务

(1)孤独董事行使职责的无效执行,向董事会相干到的安排,仔细核准相干

文章,使用你本身的专门知,孤独、成立、行使表决。

(二)持续关怀公司的通信预告,使公司可以坚持深圳ST的上市经常地、深圳股票上市的公司正常化运营影响、《条例》与公司通信预告的相干规则,真实、即时、完整通信预告。

(三)使用孤独董事,永远关怀最新法度的看重、规章社会事业机构,变深对相干法规格外地归结起来直立支柱公司条例人管理妥协和保卫知名的伙伴合法权利保卫等相干法规的认得和了解,精神饱满的参与公司在VAR做成某事相干行列,对股票上市的公司实行体制的再认得,增殖本身的履本能机容量,确立保卫大众伙伴合法权利的谨慎的认识,为公司的科学方针决策暂代他人职务反而更的反和建议,助长公司事情更进一步正常化。

六、及其他任务必需品

1、缺勤董事会的建议

2、缺勤孤独应付内部审计机构的局面。

3、缺勤租用或辞退会计公司的建议。。

作为公司的孤独董事,我可信赖的执行我的行使职责,精神饱满的参与公司值得注意的事务的决议,对公司健康开展的几点建议。2010年,将持续勤劳勤劳,运用专门知

知和阅历为开展暂代他人职务了更具推定的的建议,为董事会的科学方针决策暂代他人职务求教于

反。

我也补品祝愿公司能在公司的带路下稳步经纪。、直立支柱运转,增殖腰槽容量

力,让公司持续沮丧的、坚牢的、健康开展。

本流言蜚语,责怪!潘玲曼:

2010年4月7日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注